中国人民银行杭州中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，商盟商务服务有限公司因违反支付清算管理相关规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送可疑交易报告，中国人民银行杭州中心支行对商盟商务服务有限公司警告，没收违法所得2.96万元，并处罚款223万元，合计罚没225.96万元。
「徐鸣」时任商盟商务服务有限公司副总经理（联席总经理）对该公司以下违法违规行为负有责任：违反支付清算管理相关规定、未按照规定履行客户身份识别义务，中国人民银行杭州中心支行对徐鸣警告，处罚款6万元。
「谭娟」时任商盟商务服务有限公司风险管理部和反洗钱部负责人，对该公司以下违法违规行为负有责任：未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定报送可疑交易报告，被处罚款8万元。
企查查显示，商盟商务服务有限公司成立于2007年，注册资本人民币一亿元，总部位于杭州，疑似实控人为郭广昌，总股权比例为85.3%，旗下支付品牌为「商盟统统付」。2011年12月获得了中国人民银行第三批颁发的《支付业务许可证》，许可项目为预付卡发行和受理（浙江省、上海市），互联网支付。
2018年之前，商盟公司业务以预付卡为主，之后市场开始发生变化，预付卡业务逐步收缩，其调整业务方向，互联网业务开始茁壮成长，交易类投诉量也随之大幅增加。商盟商务公布的数据显示，2021年其交易类客户投诉事件234件,涉及交易笔数占比0.00017%，相比去年增加了226件。
