大额罚单

日前有媒体公布了3月份第三方支付机构交易量排名。其中有超过大半支付公司交易量突破千亿大关！ 从数据上来看真是一片喜势，但是小黑却隐隐的担心起来。认为形势不妙（仅个人观点） 而20家交易量破千亿的同时就有银盛支付吃了2000多万罚单！可见监管之严！ 早前就有业内大佬表示千亿交易量将是一个槛。不少支付公司已经达成共识要将交易量控制在千亿内。而千亿上的支付公司则通过诸如涨价、封盘、非法转换支付通道等方式…

现代金控领到的罚单数量在支付机构中一直遥遥领先，业务玩法也不断“创新”，开始通过冻结POS机结算款的方式搞起了资金池。 近日，中国人民银行石家庄中心支行公布新的行政处罚信息，现代金控涉及4项违规，被罚款104万元。 具体的违法行为包括：1.违反特约商户实名制审核管理规定；2.违反收单银行结算账户管理规定；3.违反收单业务本地化经营管理规定；4.违反外包业务管理规定。这是现代金控今年来首次被罚，但从…

据2022年3月21日深圳支行网站行政处罚显示，因银盛支付未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。所以深圳支行对银盛处罚2245万元。 此外，行政处罚决定书（深人银罚〔2022〕11号）显示，时任银盛支付服务股份有限公司董事长陈敏对上述违法违规行为负有直接责任，中国人民银行深圳市中心支行2022年3月21…

银行业又一张千万元级别罚单来了，这次领罚者是民生银行。 据银保监会官网披露，山西银保监局近日向民生银行太原分行开出一张1710万元的罚单，剑指该分行理财、贷款业务中存在违规兜底或隐性担保等行为。此外，该分行原行长、副行长等7名相关责任人一同被罚。 3月19日，银保监会网站披露的罚单显示，民生银行太原分行因存在6项违法违规问题，被责令改正并处以罚款1710万元。山西银保监局于2022年3月16日作出…

近日，中国人民银行石家庄中心支行公布一批行政处罚名单8家支付公司总计处罚金额近700多万，违反特约商户实名制审核管理规定；违反收单银行结算账户管理规定；违反收单业务本地化经营管理规定；违反外包业务管理规定等相关规定均被收到相应处罚，相应支付公司责任人也受到处罚！

开年不久，第三方支付再次开出高额罚单。 根据处罚公告，中付支付科技有限公司（以下简称“中付支付”）存在“违反商户管理规定、违反清算管理规定”等6宗违法，被央行深圳市中心支行对其警告，没收违法所得18.93万元，并处罚款653万元，合计罚没金额671.93万元。同时，时任副总经理王伟音，以及时任风险管理部部门经理刘艺丹对中付支付相关违法行为负有责任，均被警告、罚款9.5万元。今年以来，随着反洗钱监管…

1. 中付支付被罚没672万元 旗下APP曾因侵权被通报 根据处罚公告，中付支付科技有限公司（以下简称“中付支付”）存在“违反商户管理规定、违反清算管理规定”等6宗违法，被央行深圳市中心支行对其警告，没收违法所得18.93万元，并处罚款653万元，合计罚没金额671.93万元。同时，时任副总经理王伟音，以及时任风险管理部部门经理刘艺丹对中付支付相关违法行为负有责任，均被警告、罚款9.5万元。 2.…

1. 中付支付被罚没672万元 旗下APP曾因侵权被通报 根据处罚公告，中付支付科技有限公司（以下简称“中付支付”）存在“违反商户管理规定、违反清算管理规定”等6宗违法，被央行深圳市中心支行对其警告，没收违法所得18.93万元，并处罚款653万元，合计罚没金额671.93万元。同时，时任副总经理王伟音，以及时任风险管理部部门经理刘艺丹对中付支付相关违法行为负有责任，均被警告、罚款9.5万元。2. …