洗钱

只需利用自己名下的银行卡进行转账，就能不费吹灰之力获得高额“好处费”，这看似简单操作的背后，其实就是“跑分”洗钱的违法犯罪行为。 近年来，电信网络诈骗案件频发，犯罪形势异常严峻，虽然部分诈骗犯罪嫌疑人藏匿在境外，但仍离不开境内网络涉诈黑灰产业支撑，“跑分”是非常重要的一环。 所谓“跑分”，就是利用银行账户或者第三方支付平台账户为不法分子代收款，有偿帮助不法分子转移涉赌、涉诈等“黑金”，从中赚取佣金…

第三方支付机构的严监管仍在持续。吾爱POS网获悉，3月23日，宜昌市公安局通报，持牌收单机构广东汇卡商务服务有限公司涉嫌帮助网络犯罪活动罪被宜都市人民法院一审判决。“沐融”“helloepay”“迈虎”三个非法第四方支付平台持有人张某某、白某某、尹某某分别被判有期徒刑10年、7年和6年，其余11名涉案人员分别被判处有期徒刑10个月至2年3个月不等。该团伙为跨境赌博团伙“洗钱”43亿元。 2020年…

用银行卡或微信、支付宝的收款码为别人转一下款，就能“跑分”，轻轻松松赚取佣金？殊不知你的这种行为已构成犯罪，经成为电诈犯罪的一个帮凶。3月11日，笔者从襄阳市刑侦支队了解到，目前，这起涉案成员多达37人的跑分洗钱犯罪团伙已被湖北襄阳市公安局移送起诉。 2021年4月以来，襄阳市公安局在湖北省公安厅的直接指挥下，转战8个省17个市，一举摧毁这一巨额跑分洗钱犯罪团伙，抓获涉诈犯罪嫌疑人40人。冻结资金…

“听同学说只要给卡就有钱赚”“拉其他人还有分红”“被抓的那一刻才知道这是犯罪……”坐在审讯室里的00后男子小常向民警讲述着他一步一步走向犯罪深渊的经历。近日，随着常某的落网，阳城警方在“两卡行动”中，彻底打掉了这个长期盘踞在该市的跑分犯罪团伙。破获涉及全国各地的电信诈骗案件258起，累计抓获犯罪嫌疑人103人，刑事强制措施77名，惩戒26人，涉案金额达11亿余元。 01裂变…