犯罪案例

男子陈某某明知他人收购银行卡用于电信网络诈骗犯罪，仍办理2张银行卡出售给对方，在明知自己名下银行账户内资金系犯罪所得的情况下，通过“刷脸”方式帮助转移被害人的钱款，陈某某从中非法获利2600元。4月15日，北京房山法院线上公开开庭审理了该案并当庭宣判，以掩饰隐瞒犯罪所得罪判处被告人有期徒刑2年，罚金2万。 2021年6月，被告人陈某某明知他人收购银行账户用于电信网络诈骗犯罪活动，仍在北京市房山区办…

写在前面的话：本判决书来自中国裁判文书网的公开内容，全文一字未改。判决书内容信息量巨大，建议支付人士阅读全文。一审判决后，陈志阳不服并提起上诉，辽宁省沈阳市中级人民法院裁定：一、撤销沈阳市和平区人民法院(2020)辽0102刑初988号刑事判决；二、发回沈阳市和平区人民法院重新审判。目前，公开渠道尚无法查阅到最新的法院判决书，七嘴八舌说支付方面将持续关注此事的最新进展。判决书中提及的乐富公司是注册…

“感谢警察同志为我们追回损失，我都没想到还能找回来，辛苦你们了!”，2022年3月23日下午，在包头市达茂旗公安局百灵庙派出所院内，受害人王某握着办案民警的手激动地说道。 2021年3月，达茂旗百灵庙镇辖区多个居民报案称：自己被两名安装POS机的小伙子盗刷走信用卡内金额。接到报案后，达茂旗公安局高度重视，立即责成百灵庙派出所组织精干警力成立专案组，调查此案件。百灵庙派出所专案组研究讨论后，确定此案…

第三方支付机构的严监管仍在持续。吾爱POS网获悉，3月23日，宜昌市公安局通报，持牌收单机构广东汇卡商务服务有限公司涉嫌帮助网络犯罪活动罪被宜都市人民法院一审判决。“沐融”“helloepay”“迈虎”三个非法第四方支付平台持有人张某某、白某某、尹某某分别被判有期徒刑10年、7年和6年，其余11名涉案人员分别被判处有期徒刑10个月至2年3个月不等。该团伙为跨境赌博团伙“洗钱”43亿元。 2020年…

近日，扬州高邮警方通报，该市破获涉案金额逾400亿元特大“地下钱庄”案，主要犯罪嫌疑人落网。警方通报，根据公安部打击“地下钱庄”专项行动部署要求，高邮警方近日通过对一条涉外案件线索的深挖研判，追踪分析相关资金去向，一举破获吴某等人非法从事资金汇兑“地下钱庄”案，抓获主要犯罪嫌疑人吴某等2人，现场查获十余张用于非法买卖外汇的境内外银行卡、U盾、电脑、手机等作案工具。吴某对2015年以来伙同他人非法买…

近日，一起冒充银联工作人员电销POS机诈骗案件浮出水面，涉案金额超1360万。涉及中汇，瑞银信等三家支付公司，被告人熊某玉、信某军、伍海莉等负责人均被判12年以上。 据该判决书：熊某（在逃），先后于2013年、2014年成立锦江区中连商贸部、四川中连信息技术有限公司，从事POS机销售、收单推广等业务。2016年2月1日，成都中连天下科技有限公司（以下简称“中连公司”）成立，被告人熊某玉担任法定代表…

用银行卡或微信、支付宝的收款码为别人转一下款，就能“跑分”，轻轻松松赚取佣金？殊不知你的这种行为已构成犯罪，经成为电诈犯罪的一个帮凶。3月11日，笔者从襄阳市刑侦支队了解到，目前，这起涉案成员多达37人的跑分洗钱犯罪团伙已被湖北襄阳市公安局移送起诉。 2021年4月以来，襄阳市公安局在湖北省公安厅的直接指挥下，转战8个省17个市，一举摧毁这一巨额跑分洗钱犯罪团伙，抓获涉诈犯罪嫌疑人40人。冻结资金…

不法分子也开始蹭起ETC的热点　　 通过群发短信以ETC失效需认证身份　　 系统升级、开卡激活等理由　　 诱骗受害人点击短信中的“钓鱼链接”　　 近日， 柳州市鹿寨县公安局　　 破获华南首例　　 借“ETC”名义实施的通讯网络诈骗案！　　 成功抓获4名嫌疑人　　 缴获7部手机、多部POS机、　　 20余张涉案银行卡 　　“ETC”诈骗案频发是团伙作案　　 黄女士手机上收到一条短信：“【高速ETC】…

湖南省株洲市芦淞区公安分局刑侦大队破获部督“10.26”特大电诈跑分洗钱专案，近日获公安部贺电表扬。 没有正当工作，名下银行卡流水却非常大，这一异常情况引起了芦淞警方的注意。 去年1月，芦淞公安分局刑侦大队在开展日常工作中，查获了一名出租银行卡用于资金转账的犯罪嫌疑人王某。王某刚刚20岁，没有正当工作，然而他名下的银行卡每日的流水却非常大，甚至一天就达到几十万到上百万元。警方对王某开展突击审讯，王…

信用卡逾期，会不会坐牢，是很多持卡人都会关心的问题。 法律条文虽然列的清楚，但是实际执行中却还有很多具体的问题需要分析，各地法院在具体判决的时候也有很大的自由裁量权空间。 有网友整理和分析了2020年以来，信用卡诈骗罪相关的500多个案例，有些发现，可以给面临逾期的持卡人提供一些参考。希望能对大家有所帮助，顺顺利利的解决信用卡逾期问题。 通过对案例的分析，网友发现法院对于判决信用卡诈骗罪呈现出以下…