跑分

只需利用自己名下的银行卡进行转账，就能不费吹灰之力获得高额“好处费”，这看似简单操作的背后，其实就是“跑分”洗钱的违法犯罪行为。 近年来，电信网络诈骗案件频发，犯罪形势异常严峻，虽然部分诈骗犯罪嫌疑人藏匿在境外，但仍离不开境内网络涉诈黑灰产业支撑，“跑分”是非常重要的一环。 所谓“跑分”，就是利用银行账户或者第三方支付平台账户为不法分子代收款，有偿帮助不法分子转移涉赌、涉诈等“黑金”，从中赚取佣金…

购买、注册大量支付宝单位账户和支付宝个人账户，为赌博网站收取和转移资金，牟取利益。3月14日，宿城区法院公开宣判两起通过“跑分”平台，使用支付宝单位账户和支付宝个人账户为他人提供资金支付结算服务犯罪案件，以非法经营罪对被告人分别被判处有期徒刑六年四个月至六个月不等的有期徒刑，并处罚金。 2019年10月至2020年7月，被告人黄某招募被告人朱某、裴某等5人，先后在江苏省泗洪县和宿迁市苏州宿迁工业园…

用银行卡或微信、支付宝的收款码为别人转一下款，就能“跑分”，轻轻松松赚取佣金？殊不知你的这种行为已构成犯罪，经成为电诈犯罪的一个帮凶。3月11日，笔者从襄阳市刑侦支队了解到，目前，这起涉案成员多达37人的跑分洗钱犯罪团伙已被湖北襄阳市公安局移送起诉。 2021年4月以来，襄阳市公安局在湖北省公安厅的直接指挥下，转战8个省17个市，一举摧毁这一巨额跑分洗钱犯罪团伙，抓获涉诈犯罪嫌疑人40人。冻结资金…

湖南省株洲市芦淞区公安分局刑侦大队破获部督“10.26”特大电诈跑分洗钱专案，近日获公安部贺电表扬。 没有正当工作，名下银行卡流水却非常大，这一异常情况引起了芦淞警方的注意。 去年1月，芦淞公安分局刑侦大队在开展日常工作中，查获了一名出租银行卡用于资金转账的犯罪嫌疑人王某。王某刚刚20岁，没有正当工作，然而他名下的银行卡每日的流水却非常大，甚至一天就达到几十万到上百万元。警方对王某开展突击审讯，王…

“听同学说只要给卡就有钱赚”“拉其他人还有分红”“被抓的那一刻才知道这是犯罪……”坐在审讯室里的00后男子小常向民警讲述着他一步一步走向犯罪深渊的经历。近日，随着常某的落网，阳城警方在“两卡行动”中，彻底打掉了这个长期盘踞在该市的跑分犯罪团伙。破获涉及全国各地的电信诈骗案件258起，累计抓获犯罪嫌疑人103人，刑事强制措施77名，惩戒26人，涉案金额达11亿余元。 01裂变…