非法案例

急需现金？信用卡债务无法及时偿还？需要大额资金？我们帮您解难……在街头巷尾，常常可以看到提供贷款的小广告，真的是扶危济困吗？近日，安达警方破获一起涉案金额高达2900余万元的非法经营案件，提醒广大群众不要触碰法律红线。 案情回顾 今年3月末，民警在工作中发现，我市有多地出现信用卡垫还的小广告，发现端倪后，民警立即根据广告中的电话号码展开调查，经过进一步侦查，确定了我市有四人均存在涉嫌非法利用信用卡…

日前，国家外汇管理局公开通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例，这其中包含7起通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇用于跨境赌博活动。 国家外汇管理局关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报 根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买…

购买、注册大量支付宝单位账户和支付宝个人账户，为赌博网站收取和转移资金，牟取利益。3月14日，宿城区法院公开宣判两起通过“跑分”平台，使用支付宝单位账户和支付宝个人账户为他人提供资金支付结算服务犯罪案件，以非法经营罪对被告人分别被判处有期徒刑六年四个月至六个月不等的有期徒刑，并处罚金。 2019年10月至2020年7月，被告人黄某招募被告人朱某、裴某等5人，先后在江苏省泗洪县和宿迁市苏州宿迁工业园…

1月7日从公安部获悉，2021年公安部会同外交、文化旅游、移民管理、商务、人民银行、网信、财政等部门，以最严措施、最大力度持续深入推进打击治理跨境赌博工作，部署全国公安机关多波次开展全国性集群打击行动和专项治理行动，全链条打击针对我公民招赌吸赌的犯罪团伙，坚决遏制跨境赌博乱象，全力维护我经济安全、社会稳定和国家形象。 ——公安机关共侦办跨境赌博及相关犯罪案件1.7万余起，抓获犯罪嫌疑人8万余名。 …

来源：烟台广播电视台 12月30日上午，烟台市芝罘区法院公开宣判一起33名被告人的帮助信息网络犯罪活动案，各被告人分别被判处有期徒刑二年十个月至六个月不等的刑期，并处罚金。这是芝罘区法院审理的涉案人数最多，涉案金额最大，也是烟台市涉案人数最多、涉案金额最大的帮助信息网络犯罪案。 经审理查明，2020年1月至2020年8月间，被告人李某德、何某青、李某康、何某元、何某华等股东先后组织开发并运营“方正…